Полиция ищет злодеев, открывающих счета на имена предпринимателей, делающих от имени своих жертв сделки и исчезающих с предоплатой.
Вот одна из историй, которая приключилась с Татьяной Никифоровной Жеведь — индивидуальным предпринимателем из Краснодарского края.
Верните деньги!
Об ООО «КБЭксперт» из Свердловской области Татьяна Жеведь узнала, когда получила от этой организации претензию. Общество с Урала требовало от ИП Жеведь возврата аванса в размере 111 тысяч 400 рублей, сумму неустойки и проценты за пользование этим авансом.
ООО «КБЭксперт» мотивировало свои денежные претензии тем, что не получило от предпринимательницы оборудование по заключённому между ними договору поставки.
При этом был указан номер расчётного счёта на ИП Жеведь, открытого в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» в Новороссийске. На который бизнесмены из Свердловской области отправили эти 111 тысяч 400 рублей.
Какие деньги?
Татьяна Никифоровна отправила на Урал ответ на претензию: про договор ей ничего неизвестно, денег не получала.
И обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестных лиц, представивших в банк поддельные документы от её имени.
Полиция Кубани выяснила, что счёт в банке Новороссийска на Татьяну Жеведь открыла не Татьяна Никифоровна, а «неустановленное лицо», после чего «лицо» использовало этот незаконно открытый счёт для получения денег.
Дознаватели возбудили уголовное дело о мошенничестве, признав предпринимательницу потерпевшей по этому делу.
Решение арбитража
Бизнесмены из Свердловской области, оперативно, не дождавшись ответа на свою претензию, подали на ИП Жеведь исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края.
Арбитраж не только изучил информацию полиции, но и сам был готов глубже разобраться в этой истории. Судья предложила истцу с Урала представить оригинал спорного договора поставки, так как они прислали только копию.
Судебное разбирательство шло долго. И вот цитата из решения арбитража: «Однако оригинал договора не представлен. Отсутствие оригинала договора не позволяет установить подлинность печати и подписи на нем, поставленных от имени предпринимателя».
В итоге в удовлетворении исковых требований бизнесменам из Свердловской области было отказано. Мало того, на них как на проигравшую дело сторону были возложены расходы по оплате госпошлины.
Это решение арбитража было принято 18 июня 2026 года. Оно может быть обжаловано в течение месяца в вышестоящий суд.
От редакции.
О второй подобной истории мы напишем в ближайшее время. Следите за нашими публикациями.
